| | Evaluadores GAFI recomiendan seguimiento intensificado mientras Costa Rica defiende sus avances
Informe de grupo evaluador de GAFI advierte falencias y recomienda seguimiento intensificado.
Ministro de la Presidencia y jerarcas del ICD insistirán ante GAFI en el cumplimiento y compromiso del país en relación con buenas prácticas internacionales de lucha con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
A pesar de los grandes avances que ha hecho nuestro país en mejora de su sistema de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, verificados y reconocidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas de GAFI (instancia mundial) señala que Costa Rica aún presenta debilidades y debe avanzar en el fortalecimiento de algunos marcos regulatorios, pero especialmente trabajar en la implementación y efectividad de los mismos. Esta valoración coloca a nuestro país ante el riesgo de entrar al seguimiento intensificado por parte de GAFI, durante al menos un año, a partir de la opinión definitiva que emita este ente.
Costa Rica presentó al Grupo de Revisión Regional de las Américas del GAFI un amplio documento que demuestra los avances del país tanto en cumplimiento de normas como en su efectividad, el cual debate los argumentos presentados por el órgano evaluador, sin embargo, este grupo continúa marcando deficiencias en su informe.
Este informe será conocido en la próxima Sesión Plenaria de GAFI a realizarse del 20 al 24 de febrero en París, Francia, por ello, el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, el Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Guillermo Araya y Román Chavarría, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, asistirán a esta actividad para exponerles a los delegados del GAFI información adicional que demuestre el progreso de Costa Rica.
Cabe mencionar que Costa Rica es una de las primeras jurisdicciones que se evalúan bajo la nueva metodología del Grupo Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG-FATF por sus siglas en inglés), que establece mayor ponderación a los resultados inmediatos de efectividad del sistema de prevención del lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, sobre aquellos de cumplimiento técnico (normativo).
“Deseamos enfatizar que nuestro país se ha caracterizado por ser respetuoso de los procedimientos emanados del GAFI a través del acompañamiento del GAFILAT, con lo cual, entendemos que se trata de una base fundamental para fortalecer nuestro sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo. Desde el 2012 nuestro país inició un proceso exhaustivo de cumplimiento desarrollando un Diagnóstico Nacional de Riesgos y una Estrategia Nacional con un plan de trabajo que se ha venido atendiendo con el mayor grado de compromiso. Esta labor es coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y tiene el acompañamiento de más de 40 organizaciones públicas y privadas” afirmó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Entre los avances a mostrar por los jerarcas ante la Plenaria de GAFI destacan:
· La aprobación de la Ley 9416 de Lucha con el Fraude Fiscal que incluye el apartado sobre transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas, los fideicomisos y las organizaciones sin fines de lucro
La creación de la Comisión Técnica Interinstitucional encargada de la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional
· La ratificación de la Ley 9387 la cual reforma de los artículos 25, 33, 33bis, 69bis y 86 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (del 30 de abril de 1998, y sus reformas)
· La reforma de la normativa prudencial del CONASSIF
· Implementación de los mecanismos de congelamiento inmediato de fondos de origen terrorista
· Capacitación a jueces, fiscales e investigadores judiciales
· Procedimientos penales por legitimación de capitales con delito precedente diferente al narcotráfico
En la XXXIII Plenaria de Representantes del GAFILAT, celebrada del 2 al 6 de agosto de 2016, la organización reconoció a Costa Rica los esfuerzos realizados y se aprobó el alza histórica de 11 calificaciones de cumplimiento técnico sobre (Recomendaciones 1, 2, 3, 5, 7, 17, 15, 16, 19, 20 y 21). Adicionalmente, otras tres recomendaciones (6, 7 y 17) serían subidas una vez que el país aprobara la reglamentación vinculante, dos de ellas (6 y 7) ya solventadas.
“Costa Rica ha entregado oportunamente la información que clarifica las observaciones planteadas por el equipo evaluador, consideramos que hemos emitido los reglamentos necesarios y podemos demostrar la efectividad de su aplicación. Reconocemos que hay espacios donde nos hace falta avanzar, no obstante hemos dado señales claras y contundentes de ser un país que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo” concluyó Guillermo Araya, jerarca del ICD.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. GAFI fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7.
Avance del país en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones sobre cumplimiento técnico
C: Cumplido.
MC: Mayormente cumplido.
PC: Parcialmente cumplido.
NC: No cumplido.
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